Академия ПСБ, в соответствии с Соглашением, заключенным с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), проводит обучение в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Длительность обучения
8 академических часов

Формат
очно с применением дистанционных образовательных технологий

Целевой инструктаж направлен на
- получение базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- формирование и совершенствование системы внутреннего контроля организаций, организационно-распорядительных документов, принятых в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Программа включает в себя образовательную часть и аттестацию в форме тестирования

При условии успешного прохождения аттестации участник получает СВИДЕТЕЛЬСТВО установленного образца.

кредитные и иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»

представители Росфинмониторинга с обширным практическим опытом работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Программа:

Для кого:

Напишите нам, если хотите записаться на курс или у вас остались вопросы по обучению